Испания разби групировка за пране на пари

https://mreja.bg/novini/ispaniya-razbi-grupirovka-za-prane-na-pari/87494 Mreja.bg
Испания разби групировка за пране на пари


Испанската полиция е пресякла дейността на престъпна групировка, която се е занимавала с пране на пари, предаде ТАСС.

Членовете на бандата, базирани в Мадрид и Толедо, са предоставяли услугата „легализиране на пари“. Техни клиенти са били азиатски групировки, както и колумбийски, които се занимават с международна търговия на наркотици. Комисионната за пране на пари била 10-15 процента, предаде БНР.

Ликвидираната банда е легализирала над 70 млн. евро. В рамките на операцията са задържани 28 души в Испания и в Холандия.

Благодарение на разследването, започнало през 2017 г., в Холандия са иззети 5 тона кокаин.

Източник: https:www.24chasa.bg


С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.