• Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.
Всички
Новини

Внимание! Нова заплаха през телефона – „Топ Форекс“ точи банкови сметки с едно обаждане

Август 07
20:51 2019
A+ A-
32 прегледа

В дъното на цялата схема е Павел Кочалка – баща на телефонния тормоз

Брутална схема за измами през телефона действа през последните няколко месеца на територията на цяла България, издават добре информирани източници от средите на „Икономическа полиция“. Става дума за агресивни мошеници, прилагащи изпитана схема за източване на парични спестявания под прикритието на телефонен маркетинг. В основата на пиррамидата стои небезизвестната компания „Топ Форекс“, която преди десет години отново беше обект на разследване от родните власти заради крупни измами посредством инвестиционно подредничество на фондовата борса. За да не бъдат лесно разконспирирани, този път „Топ Форекс“ сменили името и сайта си и във виртуалното пространство се представят като Goldenburg Group Limited. Прилагат на своите потенциални „клиенти“ мащабна кампания за инвестиции с обещания за реализиране на огромни печалби, а избраните жертви за оферти по телефона са от пресяти крадени бази данни.
„Goldenburg Group Limited е напълно лицензирана компания, контролирана от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC), с номер на CIF номер 242/14, предоставяща цялостни инвестиционни услуги в международен план.
Искаме да предоставим най-добрите възможности в множество сектори за търговия като Forex, Акции, CFD акции, Стоки и / или Индекси, предлагащи безброй финансови инструменти. Начинаещите сред инвеститорите ще оценят всеобхватната търговска среда на платформата xStation, която включва и високо развити и интерактивни инструменти за търговия за професионалисти. Goldenburg Group ви предоставя специални възможности за търговия в динамична финансова среда с много предимства за всички“, пише в официалния сайт на измамниците.
Офертата звучи примамливо, но само за онези, които нямат реална представа за инвестициите на фондовия пазар и сложните финансови операции, които биха могли да доведат до реализация на печалба от определен капитал.
„Топ Форекс“ обаче се възползва от наивността на мишените си и привлича вниманието им с обещания за бързо натрупване на богатство. На въдицата се хващат десетки българи, спестили скромни финансови активи с мечтата да ги удвоят или утроят само за броени дни, без дори да се налагат да излизат от дома си.
През последните няколко седмици валят предложения за бързо и сигурно забогатяване посредством търговия с валути, така че в никакъв случай не давайте съгласието си на съмнителни оферти за бързи пари чрез инвестиции на борсата, предупреждават от „Икономическа полиция“.
„Целта е служителите на дружеството в България е да привличат клиенти за контрагента си зад граница. След установяване на контакт, служители организират директни срещи. Луксозно обзаведени офиси и ентусиазирани, добре облечени служители прилъгват по-недалновидни и доверчиви хора да инвестират.
На въпроса: „Имате ли издаден лиценз” отговорът винаги е утвърдителен (Да, кипърски). Практикува се и прикритие зад фасадата на рекламна агенция“, обясняват от Комисията по финансов надзор, която вече е по следите на измамниците.
„Липсата на писмен документ, удостоверяващ отношенията с клиенти, както и фактът, че нерегламентираната дейност – предлагане на валути, се осъществява по телефона, вдъхват самоувереност и чувство за недосегаемост на управителите и служителите на дружествата, извършващи такава дейност, за която законодателството изисква релевантен лиценз“, допълват от държавния орган за контрол.
Любопитна подробност е, че жертвите на измамниците в началото дори не проявяват интерес откъде идват нереалните свръхпечалби. Те играят през платформи и остават с впечатление, че благодарение на своите „дълбоки” познания и нюх са ги изкарали сами. Всъщност, вложените пари не са излизали никъде по форекс борсите.
Когато големите пари дойдат обаче, мошениците агитират клиентите за „улеснение“ да прехвърлят парите на техен доверен брокер, който играе на FOREX пазарите, за да ги обогати максимално. В следващия миг парите директно постъпват в чужди банкови сметки, а редовното обяснение е невинното: „Пазарът неочаквано се срина“.
На върха на пирамидата за телефонен рекет стоят едни същи лица, познати на родните власти отпреди десетилетие – чехът Павел Кочалка и неговите съдружници Даниел Буриан и Станимира Кишишева.
Добре запознати с криминалното минало на чешкия гражданин издават, че в родината си е известен като „баща на телефонния тормоз“. Странно е завръщането му в бизнеса, при положение, че е под прицела на властите в няколко държави заради завличането на огромни суми посредством предложения за инвестиции във валути. На родна територия той работи с Даниел Буриан и Станимира Кишишева, а измамната схема е обект на съвместно разследване от полицията в България и Гърция, издават отлично запознати със случая източници.

Сподели
За автора
Павел Божанов

Модератор на мрежа.бг

Свързани публикации
Коментари
Подреди по
 Добави коментар 
Име*
Съобщение*
Капча*