• Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.
Всички
Новини

Телефонен рекет: Измамниците от „Топ Форекс“ се завърнаха в България

Август 07
14:50 2019
A+ A-
90 прегледа

„Икономическа полиция“ е по следите на мащабна схема за източване на спестявания

Скандалното дружество „Топ Форекс“, което преди 10 години разклати държавата с опит да атакува банковата система, се е завърнало в България. Чрез ново име и регистрация в интернет, е задействана крупна схема за измами посредством инвестиции на фондовата борса, предупреждават от „Икономическа полиция“.
Новото име на „Топ Форекс“ е Goldenburg Group Limited. Компанията прилага към потенциалните си „клиенти“ брутална агитация за инвестиране с обещания за реализиране на огромни печалби от валути. Избраните жертви са от пресяти крадени бази данни.
„Goldenburg Group Limited е напълно лицензирана компания, контролирана от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC), с номер на CIF номер 242/14, предоставяща цялостни инвестиционни услуги в международен план. Искаме да предоставим на всеки клиент най-добрите възможности в множество сектори за търговия като Forex, Акции, CFD акции, Стоки и / или Индекси, предлагащи безброй финансови инструменти. Начинаещите сред инвеститорите ще оценят всеобхватната търговска среда на платформата xStation, която включва и високо развити и интерактивни инструменти за търговия за професионалисти. Goldenburg Group ви предоставя специални възможности за търговия в динамична финансова среда с много предимства за всички“, пише в официалния сайт на измамниците.
На думи звучи повече от перспективно, но реалността за хваналите се на въдицата е съвсем различна, тъй като само за броени седмици те губят всичките си спестявания и остават без пукната стотинка в сметките си.
Откраднатите парични суми изтичат директо в Кипър, където биват старателно „изпрани“ от основателя на „Топ Форекс“ Павел Кочалка и съдружниците му Даниел Буриан и Станимира Кишишева. Макар че лицензираната перачница се намира в Кипър, адресната регистрация на новата компания е в Дубай – Cluster T, Office 6 - Jumeirah Lake Towers.
Как действа схемата? Първият етап е агресивна реклама чрез  интернет чрез сайта, след което започва класическият телфонен рекет. „Вече ни познавате, нали? Дайте 100 или 50 долара – нещо дребно, за да видите как става, а и да се уверите, че се печели”. Това са първите думи, които чуват в слушалката потенциалните жертви на измамниците.
Следва изпращане на средства, уж, за да захраните сметката си. От първото вложение наивните инвеститори печелят солидно, при това само за броени дни. Често доходността е 300-400%, т.е. вложилият 100 долара вече има 400, дори и повече по сметката си.
Следващият етап е повторно обаждане с мотивиращите реплики: Виж колко си добър във форекса, това е твоето призвание, а не да бъдеш инженер, водопроводчик или продавач. Играй с по-голяма сума и търгувай с повече валути, за да спечелиш. Истинското ти поприще е валутен играч!
Интересното е, че хората дори и не питат откъде идват тези свръхпечалби в началото. Те играят през платформи и остават с впечатление, че благодарение на своите „дълбоки” познания и нюх са ги изкарали сами. Всъщност, вложените парични суми не са излизали никъде по форекс борсите.
Когато големите пари дойдат, мошениците агитират клиентите за „улеснение“ да прехвърлят парите на техен брокер, който директно играе на FOREX пазарите, за да ги обогати максимално.
После парите потеглят към Кипър, а редовното обяснение към ужилените клиенъи е невинното: „Пазарът се срина“.
Следва агитиране за допълнителни пари, за да се избие „клина“. Впоследствие за няколко минути до няколко дни, новите суми също се губят.
„Вашите права и активи не са защитени, няма да реализирате печалба на борсата, защото няма да инвестирате реално. Ако вече сте клиент на тези фирми и лица, незабавно пуснете сигнал до Комисия за финансов надзор, съветва „Икономическа полиция“.
Целта е служителите на дружеството в България е да привличат клиенти за контрагента си зад граница. След установяване на контакт, служителите организират директни срещи. Луксозно обзаведени офиси и ентусиазирани, добре облечени служители прилъгват по-недалновидни и доверчиви хора да инвестират.
На въпроса: „Имате ли издаден лиценз” отговорът винаги е утвърдителен (Да, кипърски). Практикува се и прикритие зад фасадата на рекламна агенция, обясняват от Комисията по финансов надзор.
„Липсата на писмен документ, удостоверяващ отношенията с клиенти, както и фактът, че нерегламентираната дейност – предлагане на валути, се осъществява по телефона, вдъхват самоувереност и чувство за недосегаемост на управителите и служителите на дружествата, извършващи такава дейност, за която законодателството изисква релевантен лиценз“, допълват от държавния орган за контрол.
По повод случаите със зачестили измами по схемата, органите на реда от България и Гърция са започнали съвместно разследване, издават отлично информирани източници от полицията.
Сподели
За автора
Павел Божанов

Модератор на мрежа.бг

Свързани публикации
Коментари
Подреди по
 Добави коментар 
Име*
Съобщение*
Капча*